Sujetos Obligados – Caja Arequipa

Con la finalidad de mantener informados a nuestros clientes que por su actividad puedan ser considerados Sujetos Obligados, a continuación se muestran los siguientes links, que permitirán acceder a la información relevante sobre el tema: Capacitación especializada sobre Sujetos Obligados Módulo 4 – Obligaciones del Sujeto Obligado (parte 1 y 2)

Sujetos Obligados que deben informar a la UIF

Requisitos y registro del Oficial de Cumplimiento

Declaración Jurada de Sujetos Obligados – Clientes En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Quinto de laResolución SBS N° 2108 2011, el mismo que modifica el Artículo N° 8 de la Resolución SBS N° 838 2008,Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, agradeceremos se sirvan remitirnos la documentación que señalamos a continuación:

Declaración Jurada de contar con Oficial de Cumplimiento – Caja Arequipa En estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5° de la Resolución de SBS N° 2108-2011, en la que se modifican las Normas Complementarias para la Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y Reglamentos aprobados mediante Resoluciones N° 1765-2005 y 775-2008, el mismo que modifica el Artículo 8° de la Resolución de SBS N° 838-2008, Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y en nuestra condición de Sujeto Obligado a informar a la UIF-Perú, de conformidad con el Artículo 3°de la Ley N° 29038; declaramos que Caja Arequipa, tiene un Oficial de Cumplimiento registrado ante la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP.

 

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