Sujetos Obligados

Con la finalidad de mantener informados a nuestros clientes que por su actividad puedan ser considerados Sujetos Obligados, a continuación se muestran los siguientes links, que permitirán acceder a la información relevante sobre el tema: Capacitación especializada sobre Sujetos Obligados Módulo 4 – Obligaciones del Sujeto Obligado (parte 1 y 2)

Sujetos Obligados que deben informar a la UIF

Requisitos y registro del Oficial de Cumplimiento

Declaración Jurada de Sujetos Obligados – Clientes En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Quinto de laResolución SBS N° 2108 2011, el mismo que modifica el Artículo N° 8 de la Resolución SBS N° 838 2008,Normas Complementarias para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, agradeceremos se sirvan remitirnos la documentación que señalamos a continuación:

En cumplimiento a lo que dispone la legislación vigente( Ley Nº 28587 y el Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del Sistema Financiero, aprobado con Res. SBS. Nº 8181-2012 y el Art. 3° de la Ley 29038 Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP), Caja Arequipa bajo la condición de Sujeto Obligado , confirma que contamos con un Oficial de Cumplimiento encargado del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo debidamente registrado ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

 

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